1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號
(劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2樓 群英堂)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業報告。
2.99年度監察人查核報告。
3.99年度赴大陸投資情形報告。
4.本公司買回股份執行情形報告。
(二)承認事項
1.99年度營業報告書及財務報表案。
2.99年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂本公司「資金貸與他人規定」案。
2.修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
3.修訂本公司「股東會議事規定」案。
4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」案。
5.全面改選董事及監察人案。
6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立
董事候選人提名之受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路
235巷136號5樓)，受理期間自100年4月8日 ~ 100年4月18日止，持
有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公
司提出。