1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路3段62號2樓
(財團法人台灣金融研訓院2樓 菁業堂 上午9:00)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.98年度營業報告。
2.98年度監察人查核報告。
3.98年度赴大陸投資情形報告。
4.本公司買回股份執行情形報告。
(二)承認事項
1.98年度營業報告書及財務報表案。
2.98年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人規定」案。
3.修訂本公司「背書保證規定」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，
地址：台北縣新店市寶橋路235巷136號5樓，受理期間為自99年4月
9日至99年4月19日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出。