1.董事會決議日期:100/02/15
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國九十九年度營業狀況報告
(2)監察人查核民國九十九年度決算表冊報告
(3)民國九十九年背書保證情形報告
(二)承認事項
(1)民國九十九年度決算表冊案
(2)承認民國九十九年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1)討論民國九十九年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(2)討論獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案
(3)公司所在地變更案
(4)因公司所在地變更，修訂公司章程案
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，
均不列入議案。本公司將於一百年三月八日起至一百年三月十八日止，
每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)，
受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司財會部(新北市土城區永豐路195巷2之9號;
電話:02-82602501)。