1.董事會決議日期:99/04/13
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:台北縣土城市永豐路195巷2之9號本公司3樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告
(3)九十八年度背書保證情形報告
(二)承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1)討論九十八年度員工紅利轉增資案
(2)討論員工認股權憑證發行價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第53條規定限制案
(3)討論修訂本公司「公司章程」案
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)討論解除董事競業之禁止案
(四)選舉事項
選舉3席獨立董事及1席獨立監察人
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，
均不列入議案。本公司將於九十九年四月廿六日起至九十九年五月六日止，
每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)，
受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司(台北縣土城市永豐路195巷2之9號;
電話:02-82602501)。
(二)依公司章程及公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事
應選名額，本公司將於四月廿六日起至九十九年五月六日止，每日上午九點至下午五點
受理股東提出獨立董事候選人名單(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)，受理提案處所同第一點。