1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
3.擬增訂本公司「道德行為準則」。
4.九十九年第一次私募普通股辦理情形報告。
5.不繼續辦理民國九十九年股東常會通過之私募案報告。
6.其他報告事項。
四、承認事項
1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
五、討論事項(一)
1.討論本公司九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。
2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
六、選舉事項：補選董事一席。
董事當選名單：峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰
七、討論事項(二)
1. 解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無