1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓西側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度審計委員會審查報告。
3.訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.九十九年度盈餘轉增資發行新股案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.補選董事二席(含獨立董事一席)案。
5.解除本公司現任董事簡良益、陳俊福、張乃文及新任董事及法人董事指派之代表人競
業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受
理處所為本公司（地址：台北市內湖區港墘路 200 號 4 樓），受理期間為自100年4月
1日至100年4月11日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出。