1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過申請股票上櫃案。
(9)通過討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(10)完成補選董事二席案：當選名單如下：
新任董事：王能超、張育誠
(11)通過解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無