1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度審計委員會審查報告。
3.大陸投資情形報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.申請股票上櫃案。
7.討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
8.補選董事二席案。
9.解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：台北市內湖區港墘路 200 號 4 樓)，受理期間為自99年4月7日
至99年4月16日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出。