1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:華夏大飯店(桃園縣龜山鄉文化二路28號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告書
(2)99年度監察人查核報告書
(3)訂定「公司誠信經營守則」
(4)訂定「公司道德行為準則」
二、承認事項：
(1)99年度營業報告書及財務報表案
(2)99年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)盈餘轉增資、員工紅利轉增資發行新股案
(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:因本公司財務報表會計師尚未簽證完成，有關盈餘分派案
內容及相關等議案，擬於一百年四月三十日前召開董事會議決後另行公告。