晟楠 重大訊息 - 晟楠科技股份有限公司99年股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/05/14 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)98年度營業報告 (2)98年度監察人查核報告書 二、承認事項： (1)98年度營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)98年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」 (3)修訂本公司「公司章程」 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無