1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/05/14
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號9樓之二)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告
(2)98年度監察人查核報告書
二、承認事項：
(1)98年度營業報告書及財務報表案
(2)98年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)98年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
(3)修訂本公司「公司章程」
(4)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」。
5.停止過戶起始日期:99/03/16
6.停止過戶截止日期:99/05/14
7.其他應敘明事項:無