1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:台中市外埔區大東里甲后路667巷7號(本公司)
4.召集事由:
(1)報告事項:
1、九十九年度營運狀況報告。
2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3、九十九年度轉投資執行報告。
4、九十九年度大陸投資情形報告。
5、九十九年度背書保證辦理情形報告。
6、訂定『道德行為準則』。
7、訂定『公司誠信經營守則』。
(2)承認事項:
1、九十九年度營業報告暨決算表冊案。
2、九十九年度盈餘分派案。
(3)討論事項:
1、討論訂定『監察人之職權範疇規則』案。
2、擬修正『董事及監察人選舉辦法』案。
3、擬修正『股東會議事規則』案。
4、擬修正『取得或處分資產處理程序』案。
5、擬修正『背書保證作業程序』案。
6、擬修正『資金貸與他人作業程序』案。
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期訂為100/05/18上午十時整正式開會
(2)停止過戶截止日期說明:因最後過戶日民國一○○年三月十九日適逢星期例假日,
所以,現場過戶請提前至一○○年三月十八日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股
務代理機構辦理,掛號郵寄者以『最後過戶日』郵戳為憑。