1.事實發生日:100/03/31
2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司九十九年『內部控制制度聲明書』案。
(2)通過為子公司背書保證案。
(3)討論訂定『道德行為準則』案。
(4)討論訂定『公司誠信經營守則』案。
(5)通過訂定『獨立董事之職責範疇規則』案。
(6)討論訂定『監察人之職權範疇規則』案。
(7)通過訂定『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。
(8)討論修正『董事及監察人選舉辦法』條文案。
(9)討論修正『股東會議事規則』條文案。
(10)討論修正『取得或處分資產處理程序』條文案。
(11)修訂民國一○○年股東常會開會事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。