1.事實發生日:100/02/23
2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司暨子公司民國九十九年決算表冊案。
(2)討論九十九年度盈餘分派案。
(3)通過本公司增加對境外公司投資金額案。
(4)通過為子公司背書保證案。
(5)訂定民國一○○年股東常會持股1%股份以上股東提案受理處所及期間。
(6)訂定民國一○○年股東常會開會事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。