1.事實發生日:100/01/19
2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過民國一○○年營運計劃暨財務預算案。
(2)訂定員工認股權憑證轉發行新股之基準日為民國一○○年二月十日。
(3)通過為子公司背書保證案。
(4)訂定民國一○○年股東常會開會日期為民國一○○年五月十八日以及停止過戶期間自
一○○年三月二十日至一○○年五月十八日止。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:民國一○○年股東常會開會議案待下次董事會決議後公告。