1.股東會日期:99/05/12
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度營運報告書及決算表冊案。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
四、通過修正公司「章程」條文案。
五、通過修正「取得或處分資產處理程序」條文案。
六、改選第五屆董事及監察人案，新任董事及監察人名單如下：
職稱 姓名
董事 梁啟泰
董事 有康電子(股)公司代表人:呂進宗
董事 有康電子(股)公司代表人:韋泉斌
董事 中瑞創業投資(股)公司代表人:高坤勇
董事 鄭勝全
董事 程玉華
董事 初家祥
獨立董事 王瑞材
獨立董事 張福郎
監察人 協成化工(股)公司
監察人 施林鳳珠
獨立職能監察人 江文國
七、通過解除九十九年股東常會所選任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。