1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/05/12
3.股東會召開地點:台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號(本公司)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1、九十八年度營運狀況報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、九十八度年轉投資執行報告。
4、九十八度年大陸投資情形報告。
5、九十八年度背書保證辦理情形報告。
(2)承認事項：
1、九十八度年決算表冊案。
2、九十八年度盈餘分派案。
(3)討論事項(一)：
1、辦理盈餘轉增資發行新股案。
2、修正公司『章程』條文案。
3、修正『取得或處分資產處理程序』條文案。
(4)選舉事項：
1、董事、監察人任期屆滿改選案。
(5)討論事項(二)：
1、解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/03/14
6.停止過戶截止日期:99/05/12
7.其他應敘明事項:
7.1上午十點整正式開會
7.2停止過戶截止日期說明：因最後過戶日民國九十九年三月十三日適逢星期例假日，
故現場過戶提前至九十九年三月十二日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理
機構辦理，掛號郵寄者以(最後過戶日)郵戳為憑。