1.事實發生日:99/03/16
2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司於今日(3/16)召開董事會，通過重要決議如下：
承認及討論事項︰
(1)通過民國九十八年度盈餘分派案
(2)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(3)通過公司股票初次上櫃辦理現金增資案
(4)討論修正公司『章程』條文案
(5)討論修正『取得或處分資產處理程序』條文案
(6)通過九十八年『內部控制制度聲明書』案
(7)通過為孫公司背書保證案
(8)獨立董事候選人資格審核案
(9)增訂民國九十九年股東常會召集事由
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無