1.董事會決議日期:100/01/17
2.股東會召開日期:100/04/18
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人查核本公司九十九年度決算報告。
(3)本公司一百年發行可轉換公司債執行狀況報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十九年度盈餘分配表。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/18
6.停止過戶截止日期:100/04/18
7.其他應敘明事項:
(1)國內可轉換公司債(36291)停止轉換起始日期：100/02/18
(2)國內可轉換公司債(36291)停止轉換截止日期：100/04/18