1.董事會決議日期:99/05/03
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人查核本公司九十八年度決算報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十八年度盈餘分配表。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)選任本公司獨立董事一席及監察人一席。
(5)本公司新任董事競業禁止之解除案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。