1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一.報告事項:
第一案.九十九年度營業報告.
第二案.九十九年度監察人查核報告.
第三案.大陸投資情形報告.
第四案.其他報告.
(1)背書保證情形報告.
(2)股東提案報告.
二.承認事項
第一案.通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案.
第二案.通過承認本公司九十九年度盈餘分配案.
三.討論事項
第一案.通過修訂本公司公司章程案.
第二案.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案.
第三案.通過修訂本公司背書保證作業程序案.
第四案.通過修訂本公司取得或處分資產作業程序案.
四.選舉事項
第一案.選舉新任董事及監察人案.
五.其他討論事項
第一案.通過解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案.
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無