1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段3號4樓
4.召集事由:
一、報告事項
第一案、九十九年度營業報告
第二案、九十九年度監察人查核報告
第三案、大陸投資情形報告
第四案、其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告
二、承認事項
第一案、承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司九十九年度盈餘分配案
三、討論事項
第一案、修訂本公司「公司章程」案
第二案、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」案
第四案、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
四、選舉事項
第一案、董事及監察人選舉案
五、其他討論事項
第一案、解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無