1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一.報告事項:
第一案.九十八年度營業報告
第二案.九十八年度監察人查核報告
第三案.大陸投資情形報告
第四案.其他報告:
1.本公司背書保證情形
2.本次股東會無股東提案
二.承認事項:
第一案:通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案
第二案:通過承認本公司九十八年度盈餘分配案，盈餘分配項目為：
1.發放6%之員工紅利NT$7,945,370元
2.發放2%之董監酬勞NT$2,648,456元
3.每股發放NT$3元之股東現金股利NT$121,828,998元
三.討論事項
第一案:通過修訂本公司公司章程部份條文案
第二案:通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
四.其他議案及臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無