1.董事會決議日期:99/03/09
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路7巷3號1樓(本公司一樓大會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人查核報告。
3.大陸投資情形報告。
4.其他報告事項或股東提案未列入議案之理由說明。
二.承認事項：
1.承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三.討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四.其他議案:
五.臨時動議:
另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於民國99年3月19日起至民國99年3月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月29日16時前寄達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年3月27日前
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中正區許昌街十七號二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國99年3月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
因最後過戶日99年3月27日逢例假日，故現場過戶請於99年3月26日
(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構(富邦綜合證券
股份有限公司股務代理部，地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓，
電話：02-23611300)辦理過戶手續。