1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:一、通過本公司九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。
二、通過本公司九十八年度盈餘分配承認案。配發股東紅利現金股利為新台幣
35253000元。員工紅利新台幣4696860元，董監事酬勞新台幣2348430元。
三、通過修正公司章程部份條文案。
四、通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
五、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
六、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
七、通過私募增資發行新股案，另經股東提議並通過修正說明第二項第一款第2點
及第3點為「本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格
之依據。」及「本次私募暫定價格為每股新台幣29元，實際私募價格授權董事
會視日後洽特定人情形及市場狀況於參考價格八成以上訂定之。」，其餘與原
議案內容相同。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無