1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北縣新莊市中正路665號總公司二樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度財務決算表冊報告。
3.九十八年度背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.公司章程部份條文修訂案。
2.背書保證作業程序修訂案。
3.資金貸與他人作業程序修訂案。
4.『取得或處份資產處理程序』部份條文修訂案。
5.討論私募增資發行新股案。
(四)選舉事項：補選監察人一名選舉案。
(五)其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無