1.股東會日期:100/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.訂定本公司『誠信經營守則』報告。
4.本公司第六次員工認股權憑證辦法修正報告。
二、承認事項
1.經全體出席股東無異議照案承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.經全體出席股東無異議照案承認本公司九十九年度盈餘分派案，本公司九十九
年度之盈餘分派，依公司法及本公司章程規定，擬分配股東股利新台幣
130,483,263元(每股股利1.5元)、員工紅利15,350,972元及董監事酬勞7,675,486元。
三、討論事項
1.經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:”是”
4.其他應敘明事項:無