1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)修訂『董事會議事規範』報告。
(4)修訂『道德行為準則』報告。
(5)修訂『股務處理辦法』報告。
二、承認事項
(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度盈餘分派案，本公司九十八
年度之盈餘分派，依公司法及本公司章程規定，擬分配股東紅利新台幣
$72,846,842元、員工紅利新台幣$4,285,108元、董監事酬勞新台幣$2,142,554元。
三、討論及選舉事項
(1)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)經全體出席股東無異議照案通過辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。
(6)補選本公司監察人案。
選舉結果:補選監察人二席於99年6月14日起就任
監察人當選名單:
監察人:勤敏投資股份有限公司法人代表人:游元鵬
監察人:羅友三
(7)經全體出席股東無異議照案通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :”是”
4.其它應敘明事項 :無