1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣湖口新竹工業區光復北路七十號
4.召集事由:(一)報告事項:(1).九十八年度營業報告書。(2).九十八年度監察人
查核報告書。(3).修訂「董事會議事規範」報告。(4).訂定「道德行為準則」
報告。(5).修訂「股務處理辦法」報告。
(二)承認事項:(1).本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司九十八年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:(1).修訂「公司章程
」案。(2).修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(3).修訂「背書保證管理辦法
」案。(4).修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(5).擬辦理提撥上櫃掛牌之新股
承銷現金增資案。(6).補選第五屆監察人案。(7).解除董事競業禁止案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期: 99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無