1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市民權西路53號 B1巴赫廳
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 九十八年度營業狀況報告。
(2) 九十八年度監察人審查報告。
(3) 本公司修訂之「董事會議事規範」報告。
2.承認事項：
(1) 承認本公司九十八年度財務報表案。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(2) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3) 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4) 討論解除董事競業禁止案。
4.臨時動議
5.散會
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無