1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書
(二)九十九年度監察人查核報告書
(三)修訂本公司「公司治理守則」
(四)訂定本公司「誠信經營守則」
(五)報告本公司九十九年度背書保證情形
二、承認事項
(一)通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案
(二)通過九十九年度盈餘分配承認案
三、討論及選舉事項
(一)通過辦理資本公積暨盈餘轉增資發行新股討論案
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(五)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(七)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
(八)通過選定九十九年現金增資由本公司享有五年免稅案
(九)改選董事及監察人案
選舉結果：
A.董事當選名單
(1)林德錚,得票權數：89,042,751權
(2)嵩益實業(股)公司,得票權數：87,927,117權
(3)白志強,得票權數：88,627,117權
(4)陳勝輝,得票權數：87,906,100權
(5)許益川,得票權數：87,906,100權
B.獨立董事
(1)王偉霖,得票權數：87,474,421權
(2)郭震坤,得票權數：87,474,421權
C.監察人當選名單
(1)合機電線電纜(股)公司,得票權數：88,120,004權
(2)吳文正,得票權數：88,107,861權
(3)林嘉彥,得票權數：88,070,953權
(十)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無