1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十九年度營業報告。
B.九十九年度監察人查核報告。
C.修訂本公司「公司治理守則」。
D.訂定本公司「誠信經營守則」。
E.報告本公司九十九年度背書保證情形。
(2)承認事項
A.承認九十九年度之營業報告書及財務報表。
B.承認九十九年度盈餘分派案。
(3)討論事項
A.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。
B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
C.修訂本公司「背書保證作業程序」。
D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
E.修訂本公司「股東會議事規則」。
F.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(4)選舉事項
A.改選董事、監察人。
(5)討論事項
A.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(6)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行
寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕
向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：
(02)2507-7000。
(2)依公司法第165條之規定，自100年4月17日至100年6月15日停止股票過
戶，現場過戶請於100年4月15日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構
群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1)辦理過
戶手續或郵寄辦理者(以郵戳日期截至100年4月16日為憑)。