1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館四樓(地址:台北市南港區經貿二路1號)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.修訂「董事會議事規則管理辦法」報告
4.九十八年度為他人背書保證情形報告
5.其他報告事項
二、承認事項：
1.九十八年度決算表冊案
2.九十八年度盈餘分配案
三、討論事項：
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案
四、其他議案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務
代理機構洽詢(群益證券股份有限公司，電話：02-25077000)。
二、股東提案受理期間訂為99年04月09日至99年04月19日，逾期不另提董事會審議。凡
有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
受理提案處所：碩天科技股份有限公司財務處
地址：台北市成功路一段32號6樓，電話：02-26518699
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人及聯絡方式。