1.董事會決議日期:100/08/01
2.股東臨時會召開日期:100/09/02
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室
4.召集事由:
一、承認事項
(1)承認民國99年度虧損撥補案
二、討論暨選舉事項
(1)修訂公司章程案
(2)補選董事及監察人案
(3)解除新任董事競業禁止案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/08/04
6.停止過戶截止日期:100/09/02
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。
(2)依證券交易法第26-2條規定，對於持有記名股票未滿一仟股東，其股東臨時會
之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。