1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.民國99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.公司資產減損情形報告。
4.大陸投資情形報告。
5.私募普通股執行情形報告。
(二)承認事項
1.承認民國99年度之營業報告書及財務報表。
2.承認民國99年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.選定五年免稅案
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定公告載明受理1%股東提案權乙事，今擬如下:
1.股東常會時間: 100年6月24日(星期五)上午九時三十分
2.股東常會地點: 新北市土城區中央路4段51號1樓會議室
3.股東資格:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
4.受理期間: 民國100年4月15日起至民國100年4月26日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月26日16時前親洽或郵寄(送)
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
5.受理處所: 宏瀨科技股份有限公司管理處
(地址：新北市土城區中央路四段51號3樓 TEL: 02-2267-3079)
6.提案方式：
(1)以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。
(2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
(4)所提議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。
7.以上所提及未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。