安可 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表案 (2)通過本公司九十八年度盈餘分派案 (二)討論事項 (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無