1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
4.召集事由:
(1)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人查核報告。
(2)承認及討論事項
1.承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表。
2.承認九十八年盈餘分派案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
4.修訂本公司章程案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:除增列盈餘轉增資發行新股等議案外，其餘與原公告同。