1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告案。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告案。
(三)本公司及子公司九十八年度資金貸與他人、背書保證、
取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形報告。
(四)本公司『董事會議事規範』修訂報告案。
二、承認事項：
(一)決議通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)決議通過承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)決議通過本公司『公司章程』修訂案。
(二)決議通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(三)決議通過本公司『背書保證辦法』修訂案。
(四)決議通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案
(五)決議通過本公司『董監事選舉辦法』修訂案。
(六)本公司董事屆期改選案。
選舉結果：
董事當選名單:
a.王秀亭
b.王修鵬
c.台灣半導體股份有限公司代表人:王永康
d.劉鴻祥
獨立董事當選名單:
a.馬嘉應
b.李俊奇
c.吳啟銘
(七)決議通過解除本公司董事競業禁止同意案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無