1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、九十八年營業報告案。
(二)、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告案。
(三)、本公司及子公司九十八年度資金貸與他人、背書保證、取得或處分
資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形報告案。
(四)、本公司『董事會議事規則』修訂報告案。
二、承認事項:
(一)、本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)、本公司九十八年度盈餘分派承認案。
三、討論及選舉事項：
(一)、本公司『公司章程』修訂案。
(二)、本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(三)、本公司『背書保證辦法』修訂案。
(四)、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(五)、本公司『董監事選舉辦法』修訂案。
(六)、本公司董事屆期改選案。
(七)、解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名
獨立董事候選人，受理期間為99年4月12日至99年4月22日止，凡持有本公
司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，有意提案提名股東，務請於
上述期間以書面提出，受理提案地點：鼎翰科技股份有限公司(地址：宜蘭
縣五結鄉成興村利工一路二段35號，電話：(03)990-6677，聯絡人:財務部)。