1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)制訂「道德行為準則管理辦法」案。
二、承認事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(4)修訂章程案。
(5)修訂「董監酬勞管理辦法」案。
(6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。
(7)制訂「監察人之職權範疇規則」案。
(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無