1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.制訂「道德行為準則管理辦法」案
(二)承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊案
2.承認九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案
2.修訂「背書保證作業程序」案
3.修訂「取得或處份資產處理程序」案
4.修訂章程案
5.修訂「董監酬勞管理辦法」案
6.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案
7.制訂「監察人之職權範疇規則」案(更新)
8.修訂「董事及監察人選舉辦法」案(更新)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無