1.董事會決議日期:100/08/26
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):4,093,944,965
5.預定買回之期間:100/08/29~100/10/28
6.預定買回之數量(股):4,000,000
7.買回區間價格(元):38.00~48.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.47
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
1.今本公司為繼續維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二及上市上
櫃公司買回本公司股份辦法之規定，進行第一次買回本公司股份並辦理銷除。
2.本公司擬自有價證券集中交易市場買回本公司股份，其買進股份之相關事項如下：
(1)買回股份目的：為維護公司信用及股東權益，擬依相關法令規定買回本公司股份並
辦理銷除。
(2)買回股份種類：普通股。
(3)買回股份總金額上限：新台幣4,093,944,965元。
(4)預定買回之期間：自100/8/29到100/10/28止。
(5)預定買回之數量：不超過4,000,000股。
(6)買回區間價格：每股單價為新台幣38元至新台幣48元；惟當公司股價低於買回區間
價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
(7)預定本次買回股份之最高總金額：新台幣192,000,000元。
(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：3.47%。
(9)買回方式：自集中交易市場買回。
3.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事
會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明」，相關之董事會聲明書詳見附件。
決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份總數之3.47%，且買回股份所需金額上限僅佔本
公司流動資產之8.05%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
會計師認為谷崧精密公司本次預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而本次買回普
通股股份數量及買回價格區間對本公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚
無重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用