1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園縣中壢市中大路170巷19-5號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.資產減損情形。
4.背書保證情形。
（二）承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分派案。
（三）討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉程序」案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
6.增資子公司翔鈦光電科技股份有限公司案。
7.辦理子公司翔鈦光電科技股份有限公司釋股案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案，受理處所為谷崧精密工業股份有限公司(桃園縣中壢市
中正路1274巷48號)，電話：(03)425-2153。