谷崧 重大訊息 - 公告本公司99年度股東常會重要決議

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認九十八年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉程序」案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)通過修訂本公司「公司章程」案 (7)通過改選董事及監察人案 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無