1.事實發生日:99/03/25
2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司99/03/25董事會重要決議如下：
（一）討論通過98年度營業報告書及財務報表案
（二）討論通過98年度盈餘分派案
（三）通過出具98年1月1日至98年12月31日「內部控制制度聲明書」
（四）通過內部稽核主管異動案
（五）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
（六）通過修訂「背書保證作業程序」案
（七）通過修訂「公司章程」案
（八）通過改選董事及監察人案
（九）通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（十）通過提名獨立董事候選人案
（十一）訂定召開本公司九十九年股東常會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無