1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園縣中壢市中大路170巷19-5號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告。
3.資產減損情形。
4.大陸投資情形。
5.背書保證情形。
（二）承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分派案。
（三）討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「董事及監察人選舉程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.改選董事及監察人案。
5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬於99/04/07～99/04/16受理持股百分
之一以上股東就本次股東常會提出議案；另其得以書面向本公司提出獨立董事候選人
名單，受理處所為本公司(桃園縣中壢市中正路1274巷48號)。本屆股東會應選獨立董
事2人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理提案及提名手續，並述明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。