1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園縣中壢市民權路398號3樓桃風廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)募集公司債之原因及有關事項報告。
二、承認暨討論事項
(一)九十九年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。
(二)九十九年度盈餘分配，提請 承認案。
(三)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。
(四)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。
(五)修正「公司章程」部份條文，提請 討論案。
(六)解除董事或其法人代表人之競業禁止，提請 討論案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案期間及處所：
受理期間：100/04/08~100/04/18
受理處所：本公司(地址：桃園縣中壢市東園路13號)。
(2)員工認股權憑證停止行使認股期間：100/04/17~100/06/15。
(3)可轉換公司債(宏致一)停止轉換期間：100/04/17~100/06/15。