1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊及營業報告書案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)通過修正本公司章程部份條文案。
(8)通過修正本公司「董事及監察人選舉程序」部份條文案。
(9)通過改選本公司董事及監察人案。
董事當選人：袁万丁、中華開發知識經濟創業投資(股)公司 代表人：楊鎧蟬、程嘉靖、
黃文成、威紀投資有限公司 代表人：盧聰華
獨立董事當選人：李宗培、謝漢萍
監察人當選人：魏啟林、蔡淑娟、袁嗣洋
(10)通過解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無