1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園縣中壢市民權路398號3樓桃風廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(四)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案未列入議案說明。
二、承認、討論暨選舉事項
(一)本公司九十八年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配，提請 承認案。
(三)本公司辦理盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。
(四)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。
(五)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。
(六)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文，提請 討論案。
(七)修正本公司章程部份條文，提請 討論案。
(八)修正本公司「董事及監察人選舉程序」部份條文，提請 討論案。
(九)改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。
(十)解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止，提請 討論案。
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無。