1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案：本公司九十九年度營業報告。
第二案：監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。
第四案：第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。
二、承認事項
第一案：通過承認九十九年度各項決算表冊案。
第二案：通過承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
第一案：通過盈餘轉增資發行新股案。
第二案：通過修訂本公司「董監報酬管理辦法」案。
第三案：通過增訂本公司誠信經營守則案。
第四案：通過修訂本公司「公司章程」案。
第五案：通過現金增資發行新股辦理公開承銷及原股東放棄認股案。
四、選舉事項
第一案：增選獨立董事案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無